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November 22, 2023

Binance acusado de permitir actividades delictivas: se necesita investigación

Carmen Valdez
WriterCarmen ValdezWriter
ResearcherNikos PapadopoulosResearcher

Introducción

Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, ha sido acusado de permitir a sabiendas que su plataforma se utilice para actividades delictivas, incluida la financiación del terrorismo. Las acusaciones fueron reveladas a través de chats internos del Director de Cumplimiento (CCO) de Binance y otros.

Binance acusado de permitir actividades delictivas: se necesita investigación

Haciendo la vista gorda

Según la evidencia, Binance estaba al tanto de las actividades ilegales que tenían lugar en su plataforma, pero decidió ignorarlas en busca de ganancias. Este desprecio por los controles de cumplimiento permitió a la bolsa maximizar sus ganancias corporativas.

Engaño y adoctrinamiento

Los líderes de Binance supuestamente engañaron y adoctrinaron a sus empleados y clientes, creando una especie de culto. Alentaron la elusión de los controles de cumplimiento, priorizando las ganancias financieras por encima de todo.

Conclusión

Las acusaciones contra Binance plantean serias preocupaciones sobre la participación del intercambio en actividades delictivas. Es fundamental que las autoridades reguladoras investiguen a fondo estas afirmaciones y tomen las medidas adecuadas para garantizar la integridad del mercado de las criptomonedas.

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Carmen Valdez, amante apasionada de todo lo peruano, desde su rica historia incaica hasta las bulliciosas calles de Lima. Con un toque moderno, está dedicada a acercar la emoción de los casinos en línea a sus compatriotas peruanos.

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